raporty bieżące
Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki
RB 22/2024 – Rejestracja zmian w Statucie Hydrotor SA oraz Organie Nadzoru Hydrotor SA
Zarząd Hydrotor SA informuje, że powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Hydrotor SA oraz w Organie Nadzoru przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 19.08.2024 r.
Zmiany w Statucie zostały dokonane na mocy Uchwały nr 23/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r.
II Akcje i akcjonariat § 3 ust. 1 Statutu, otrzymuje brzmienie:
“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.796.600 złotych i jest podzielony na 61.520 akcji imiennych uprzywilejowanych serii “A”, 34.100 akcji imiennych uprzywilejowanych serii “B” oraz 2.302.680 akcji zwykłych na okaziciela serii “A”, “B”, “C”. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł.”
III. Kapitały i fundusze § 8 Statutu, otrzymuje brzmienie:
“Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy jak 8% (osiem procent) rocznego zysku do podziału, aż do osiągnięcia co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) wartości kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, uzupełnienie kapitału akcyjnego oraz na wypłatę dywidend.”
III. Kapitały i fundusze § 9 Statutu, który dodaje pkt. 4 i pkt. 5 w treści:
” 4. Kapitał rezerwowy z tyt. aktualizacji i wyceny środków trwałych, tworzy się w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
5. Kapitał rezerwowy na zabezpieczenia.”
IV Organy Spółki § 16 Statutu, otrzymuje brzmienie:
” Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący i on przewodniczy na posiedzeniu, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, jak również inni członkowie Radny Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się co najmniej trzy razy do roku. Zwołanie Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia. W okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca.”
IV Organy Spółki § 18 pkt. 7, otrzymuje brzmienie:
” 7. Ustalenie wynagrodzenia Zarządu Spółki”
Zmiany w Organie Nadzoru zostały dokonane na mocy Uchwały nr 19/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi, wybrało Członka Rady Nadzorczej na najbliższą kadencję: Pana Jakuba Leonkiewicza.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą nr 24/VI/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024r.
Statut Spółkii Akcyjnej 2024 (jednolity)
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 20.08.2024r.
RB 21/2024 – Lista akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2024 r.
Zarząd PHS Hydrotor S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2024 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor S.A. reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 1 511 004 akcji dających 1 854 224 głosów.
Akcjonariusze posiadające co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 29 czerwca 2024r.
1.Pan Mariusz Lewicki wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 425 000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 425 000 głosów stanowiących 22,921 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 15,283 % ogólnej liczby głosów.
2.Pan Ryszard Bodziachowski wraz bliską osobą posiadający na tym ZWZA 406.000 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 406.000 głosów stanowiących 21,896 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 14,600 % ogólnej liczby głosów.
3.Pan Wacław Kropiński posiadający na tym ZWZA 83.405 akcji imiennych uprawnionych do wykonania 417 025 głosów stanowiących 22,491 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiących 14,997 % ogólnej liczby głosów.
4.PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz PKO Emerytura posiadający na tym ZWZA 277 719 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 277 719 głosów stanowiących 14,978 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 9,987% ogólnej liczby głosów.
5.Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadający na tym ZWZA 137 432 akcji zwykłych uprawnionych do wykonania 137 432 głosów stanowiących 7,412 % wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, a także stanowiące 4,942 % ogólnej liczby głosów.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 01.07.2024r.
RB 20/2024 – Powołanie Zarządu PHS Hydrotor SA na kolejną kadencję
Zarząd Hydrotor SA (Spółka), informuje, że w dniu 29 czerwca 2024 Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 19 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowych Członków Zarządu Spółki w skład Zarządu nowej kadencji:
Pana Mariusza Lewickiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu – Uchwała Rady Nadzorczej nr 26/HT/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r.,
Pana Stanisława Drewczyńskiego powierzając mu funkcję Członka Zarządu Uchwała Rady Nadzorczej nr 27/HT/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r.
Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.
Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 Statutu Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata, a Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu noty biograficzne powołanych Członków Zarządu Spółki.
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu – życiorys
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 29.06.2024r.
RB 19/2024 – Zmiany w składzie Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA
Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 29 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Komitetu Audytu w miejsce Pana Sławomira Sklindy, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji.
Członkowie Komitetu Audytu w składzie:
1.Kropiński Wacław
2.Guzowska Monika
3.Leonkiewicz Jakub
Z pośród siebie dokonali wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu i funkcję tę powierzyli Panu Jakubowi Leonkiewiczowi.
Aktualny skład Komitetu Audytu:
1.Leonkiewicz Jakub – przewodniczący
2.Kropiński Wacław – członek
3.Guzowska Monika – członek
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) są Pan Jakub Leonkiewicz oraz Pani Monika Guzowska, zaś Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży w której specjalizuje się PHS Hydrotor SA jest Pan Wacław Kropiński.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 29.06.2024r.
RB 18/2024 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA
Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że uchwałą nr 19/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHS Hydrotor SA powołano Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej w miejsce Pana Sławomira Sklindy, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji i uchwałą WZA nr 18/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. został odwołany.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHS Hydrotor SA nr 20/VI/2024 z dnia 29 czerwca 2024 r. powołano zastępcę Członka Rady Nadzorczej Pana Mieczysława Zwolińskiego, który będzie sprawował funkcję na wypadek ustąpienia, odwołania lub śmierci jednego z Członków Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej (pięcioosobowej) od dnia 29 czerwca 2024 r.:
1.Bodziachowski Ryszard – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kropiński Wacław – Członek Rady Nadzorczej
3. Guzowska Monika – Członek Rady Nadzorczej
4. Marcin Lewicki – Członek Rady Nadzorczej
5. Leonkiewicz Jakub – Członek Rady Nadzorczej
Zwoliński Mieczysław – zastępca Członka Rady Nadzorczej
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 29.06.2024r.
RB 17/2024 – Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 29 czerwca 2024 roku uchwałę nr 21/VI/2024 o podziale zysku za 2023 rok i przeznacza jego części na wypłatę dywidendy.
Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 719.490 zł tj. 0,30 zł na 1 akcję z zysku za rok 2023 oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych.
Prawo do dywidendy ustalono według stanu posiadania akcji na dzień 20 września 2024 roku.
Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2024 roku.
Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 95.620 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz 2.302.680 akcji na okaziciela serii A, B i C.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 29.06.2024r.
RB 16/2024 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hydrotor SA z dnia 29 czerwca 2024 roku
Zarząd PHS Hydrotor SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA w dniu 29 czerwca 2024 roku.
Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor SA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Emitent wyjaśnia, że w zakresie dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za 2023 rok oraz sprawozdania finansowe za ten okres będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6-10 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w związku z publikacją raportów rocznych w dniu 30 kwietnia 2024 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok, które było przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 11 przyjętego porządku obrad ZWZ, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok, które było przedmiotem zaopiniowania w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad ZWZ oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 10/2024 w dniu 24 maja 2024 r.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 29.06.2024r.
RB 15/2024 – Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej
Zarząd PHS Hydrotor SA (“Spółka”) informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała zgłoszenie kandydatury Pana Jakuba Leonkiewicza na Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie zostało dokonane przez akcjonariusza Spółki – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach punktu 19/VI/2024 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2024 roku, dotyczącego wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Spółka informuje, że Kandydat wyraził zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów stawianych kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys i oświadczenie Kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Oświadczenie kandydata na członka RN
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 20.06.2024r.
RB 14/2024 – Powiadomienie o transakcjach na akcjach Hydrotor SA przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 14 czerwca 2024 r. otrzymał powiadomienie notyfikacyjne od Pana Mariusza Lewickiego – Prezesa Zarządu Hydrotor SA o nabyciu akcji Hydrotor SA.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 14.06.2024r.
RB 13/2024 – Zawiadomienie nr 2 o zamiarze połączenia spółek kapitałowych Hydrotor SA i WPH Sp. z o.o. Wrocław
Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką zależną Wytwórnia Pomp Hydraulicznych z siedzibą w Wrocławiu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000082498, VAT 5862076771, Regon 192638877 o kapitale zakładowym w wysokości 3.782.000,00 zł (“Spółka Przejmowana), w której PHS Hydrotor S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”), Zarząd Hydrotor S.A., zawiadamia akcjonariuszy Hydrotor S.A. o planowanym połączeniu Spółek.
Połączenie nastąpi poprzez:
1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w trybie uproszczonym o którym mowa w art. 516§ 6 KSH
2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Hydrotor S.A.- zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 23 maja 2024 roku i opublikowanym w dniu 24 maja 2024 roku na stronach internetowych łączących się spółek.
Jednocześnie Zarząd Hydrotor S.A. informuje, iż:
1. Plan Połączenia wraz z Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej “HYDROTOR” S.A. w Tucholi oraz Projektem uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników Wytwórni Pomp Hydraulicznych we Wrocławiu
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-04-2024 r. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszeniu planu połączenia
(“DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE”) są dostępne do wglądu akcjonariuszy Hydrotor począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia w siedzibie Hydrotor S.A., przy ul Chojnickiej 72 w Tucholi, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 11.06.2024r.
RB 12/2024 – Podpisanie Planu Połączenia Spółki PHS Hydrotor S.A. ze spółką zależną WPH Sp z o.o. we Wrocławiu
Zarząd PHS Hydrotor SA informuje, że dnia 23 maja 2024 r. został podpisany Plan Połączenia Spółek:
Spółka przejmująca: Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. w Tucholi
Spółka przejmowana: Wytwórnia Pomp Hydraulicznych Sp. z o.o. we Wrocławiu
Plan Połączenia w załączeniu.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 24.05.2024r.
RB 11/2024 – Propozycja wypłaty dywidendy z zysku 2023r.
Zarząd PHS Hydrotor w Tucholi informuje, że Zarząd Spółki po akceptacji Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2024 r. podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy PHS Hydrotor propozycji wypłaty dywidendy z zysku za 2023 r. oraz z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych w wysokości 0,30 zł na jedną akcję.
Kwota na wypłatę dywidendy wyniesie 719.490,00 zł. Prawo do wypłaty dywidendy ustala się na 20 września 2024 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 4 października 2024 r.
Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2024 r.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 24.05.2024r.
RB 10/2024 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2024r.
Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi zwołane na dzień 29.06.2024r.
Raport z usługi atestacyjnej PHS Hydrotor S.A.
Hydrotor S.A. ZWZA 29-06-2024r.
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2023
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 24.05.2024r.
RB 9/2024 – Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hydrotor SA - 29.06.2024 r.
Zarząd PHS Hydrotor SA (Spółka) w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PHS Hydrotor SA w Tucholi na dzień 29 czerwca 2024 r. wraz z jego porządkiem obrad
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Hydrotor S.A. – 29.06.2024r.
Mariusz Lewicki– Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 24.05.2024r.
RB 8/2024 – Zamieszczenie na stronie internetowej Hydrotor SA oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2023
Zarząd Hydrotor SA informuje, że w dniu 21-05-2024 r. na stronie internetowej Spółki
zamieszczone zostało Oświadczenie na temat informacji niefinanowych Grupy Kapitałowej Hydrotor za rok 2023
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Sylwia Jagielska – Prokurent
Data publikacji raportu: 22.05.2024r.
RB 7/2024 – Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu
Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi (Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. wpłynęło oświadczenie Pana Sławomira Sklindy o rezygnacji z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu z dniem najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Sylwia Jagielska – Prokurent
Data publikacji raportu: 22.05.2024r.
RB 6/2024 – Raport poufny
Raport poufny.
RB 5/2024 – Zmiany w składzie Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA
Zarząd PHS Hydrotor SA w Tucholi informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu Pana Ryszarda Bodziachowskiego oraz Pana Marcina Lewickiego. Uchwałą nr 17/HT/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza ustanowiła trzyosobowy skład Komitetu Audytu.
Skład Komitetu Audytu do dnia 5 maja 2024 r.:
1. Kropiński Wacław – przewodniczący
2. Bodziachowski Ryszard – członek
3. Lewicki Marcin – członek
4. Guzowska Monika – członek
5. Sklinda Sławomir – członek
Skład Komitetu Audytu od dnia 6 maja 2024 r. :
1. Sklinda Sławomir – przewodniczący
2. Kropiński Wacław – członek
3. Guzowska Monika – członek
Zmiana przewodniczącego Komitetu Audytu nastąpiła na wniosek Pana Wacława Kropińskiego, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego. Jednocześnie funkcja przewodniczącego została powierzona Panu Sławomirowi Sklindzie.
Członkami Komitetu Audytu spełniającymi warunki niezależności o których mowa w art. 129 ust 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) są Pan Sławomir Sklinda oraz Pani Monika Guzowska, zaś Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży w której specjalizuje się PHS Hydrotor SA jest Pan Wacław Kropiński.
Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 06.05.2024r.
RB 4/2024 – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu o wypłatę odszkodowania z tytułu istnienia wad fizycznych sprzedanej nieruchomości w Dzierżoniowie
Zarząd PHS Hydrotor raportem nr 28/2017 poinformował o sprzedaży nieruchomości w Dzierżoniowie. W 2018 r. nabywca EJK-Invest Katarzyna Just-Walczak spółka komandytowa wytoczył powództwo przeciwko PHS Hydrotor o wypłatę odszkodowania z tyt. istnienia wad fizycznych rzeczy sprzedanej w wysokości 446,7 tys. zł. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, który w lipcu 2023 r. wydał wyrok zasądzający od pozwanego wartość sporu wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu. Na wyrok została złożona apelacja. Dnia 19 marca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej oddalił apelację.
Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 20.03.2024r.
RB 3/2024 – Raport poufny
Raport poufny.
RB 2/2024 – Odwołanie Prokurenta oraz udzielenie nowej prokury łącznej PHS Hydrotor SA
Zarząd PHS Hydrotor informuje, że na mocy uchwały Zarządu odwołał w dniu 25 stycznia 2024 r. prokurę łączną Pani Honoracie Hoppe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25 stycznia 2024 r. udzielił prokury łącznej Pani Sylwii Jagielskiej. Pani Sylwia Jagielska umocowana została do dokonywania czynności w imieniu Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu.
Pani Sylwia Jagielska posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Prawa i Administracji – kierunek administracja. W 2008 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – kierunek rachunkowość. W 2020 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu rachunkowości zarządczej, operacyjnej i strategicznej w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.
Pani Sylwia Jagielska posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w Grupie Hydrotor. Od 2013 r. pełni funkcję Głównego Księgowego w spółce zależnej WZM Wizamor Sp. z o.o. a od 2022 r. w PHS Hydrotor SA. Pani Sylwia Jagielska posiada doświadczenie z zakresu podatków, które nabyła podczas pracy w Urzędzie Skarbowym na stanowisku analiz, planowania i kontroli podatkowej. Od 2018 r. Pani Sylwia Jagielska ma prokurę samoistną w Spółce WZM Wizamor.
Pani Sylwia Jagielska zgodnie z oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Sylwia Jagielska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 26.01.2024r.
RB 1/2024 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Zarząd spółki Hydrotor S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
Skonsolidowane raporty kwartalne:
za IV kwartał 2023 roku – 29 luty 2024 roku (czwartek)
za I kwartał 2024 roku – 20 maja 2024 roku (poniedziałek),
za III kwartał 2024 roku – 18 listopada 2024 roku (poniedziałek).
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za 2024 rok:
I półrocze 2024 roku – 16 września 2024 roku (poniedziałek)
Raporty roczne za 2023 rok:
jednostkowy raport roczny – 30 kwietnia 2024 roku (wtorek),
skonsolidowany raport roczny – 30 kwietnia 2024 roku (wtorek).
Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), Hydrotor S.A. nie będzie publikować jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku.
Zgodnie z §62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Hydrotor S.A.
Mariusz Lewicki – Prezes Zarządu
Stanisław Drewczyński – Członek Zarządu
Data publikacji raportu: 09.01.2024r.
ARCHIWALNE
